近日，沾化公安依托“警银联动”快速反应机制成功抓获1名掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人，及时拦截涉诈资金8万元！

案情回顾

7月20日，农商银行黄升支行工作人员报警称，一男子取款行为异常，疑似为电信诈骗分子转移资金。接报后，沾化公安民警迅速赶赴现场核查处置。

取现男子杨某见到民警后，神色慌张想要离开，民警当即将其拦下。面对民警的询问，杨某声称银行卡上的8万元是朋友要他来取的，但他没有朋友的联系方式。当民警问起钱款的去向时，杨某又支支吾吾，说不清楚钱款的去向。

经查，杨某在网上刷到“轻松赚钱”的广告——对方承诺：用个人实名银行卡接收一笔转账并帮忙取现，即可获得1万元“佣金”。在利益诱惑下，杨某明知账户将被用于涉诈资金流转，但仍主动提供银行卡，并参与取现操作，想要赚笔“快钱”，让他没想到的是，第一次出手就栽了。

目前，涉案资金已被依法冻结。嫌疑人杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警惕沦为电诈犯罪的“帮凶”

电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电诈犯罪链条中，电诈分子为完成违法犯罪行为，需要大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗群众成为电诈“工具人”。他们往往并非诈骗活动的策划者，但在不知情或心存侥幸的情况下，充当了犯罪链条上至关重要的一环。

了解以下这些电诈“工具人”常见形式，提高防范意识和分辨能力。

出租出借银行卡

兼职采购洗钱

现金花束洗钱

办贷款刷流水洗钱

话费、电费、燃气费慢充洗钱

领取扶贫金刷流水洗钱

使用Goip、Voip操作骗局，“帮忙架个设备就能收到佣金”

“吸粉引流”“扫码送礼”？实际是为电诈“前端服务”

为不法分子线下取钱兼职

其他常见形式


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本文来源：滨州队长